Syvennä osaamistasi muun muassa riskiperusteisesta lähestymistavasta – käytännön ratkaisuja ja kokemuksia
Rahanpesun estämisen toimintamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Suuret seuraamusmaksut, maineriski, ja kiristyvä sääntely haastavat kehittämään koko ajan määrätietoisesti toimintamalleja. Koulutuksessa syvennetään käytännön osaamista muun muassa riskiperusteisesta lähestymistavasta ja saadaan käytännön oppia tapausten kautta dynaamisen AML-riskiarvion toteuttamisesta ja rahanpesun torjunnan tehokkuuden kehittämisestä. Mihin asti tietyissä liiketoiminnoissa pitäisi kumppanit tuntea? Tarkastelussa myös pakotteet riskiarviossa.
Seminaarin ohjelmassa muun muassa:
- Miten tulkitaan asiakkaan käsitettä ja miten liiketoimen käsitettä?
- De-risking AML riskienhallinnassa – Missä menee raja hyväksyttävän riskienhallinnan ja liiallisen varovaisuuden välillä?
- Riskiarvion käytännöt ja kompastuskivet – Mikä tekee riskiarviosta toimivan?
- Case-esimerkit: Hyvät ja huonot käytännöt – riskiluokittelun epäonnistuminen ja seuraukset
- Rahanpesun torjunnan tehokkuuden kehittäminen
- Hyvien käytäntöjen tunnistaminen
Seminaari on osa Rahanpesupäivät -seminaarisarjaa. Sarjan osat toimivat myös itsenäisinä täsmäkoulutuksina. Ilmoittaudu molempiin osiin mukaan nyt!
Lämpimästi tervetuloa seminaariin!
Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #rahanpesupäivät #almakoulutus #lakikoulutus #juristiliitonkoulutus
Puhujat
Katja Oulasvirta
Founder, Senior Legal and Risk Consultant
Oulasvirta Consulting
Koulutus ja tausta
Katja Oulasvirta on oikeustieteen maisteri (OTM) Helsingin yliopistosta. Hänellä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus finanssi-, telekommunikaatio-...
Koulutus ja tausta
Katja Oulasvirta on oikeustieteen maisteri (OTM) Helsingin yliopistosta. Hänellä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus finanssi-, telekommunikaatio- ja puolustusaloilta sekä EU toimielimistä.
Keskeiset roolit
Katja on Oulasvirta Consultingin perustaja ja vanhempi konsultti. Hän auttaa eri toimialojen asiakkaita pakotteiden noudattamisen sekä rahanpesun estämisen riskienhallinnassa ja AML/AI prosessien tehostamisessa mm. finanssialalla.
Nordeassa Katja toimi vuosia liiketoiminnan riskienhallintajohtajana vastaten miljoonien henkilöasiakkaiden riskienhallinnasta Pohjoismaissa. Nokialla hän oli liiketoimintalähtöinen juristi ja johtoryhmän jäsen (Nokia Reseach Center sekä kansainväliset hankinnat -toiminnot).
Puolustusministeriössä hän toimi lainsäädäntötyöryhmän vetäjänä vastuullaan kansainväliset puolustussopimusneuvottelut.
Asiantuntemus
Katjalla on vahva osaaminen liittyen pakotteiden noudattamiseen ja rahanpesun estämiseen, Compliance-strategioiden suunnitteluun ja riskienhallintaan sekä johtoryhmätason neuvonantoon ja sääntelyvaatimusten toteutukseen ja AML prosessien tehostamiseen.
Saila Soljasalo
Compliance Manager
Asianajotoimisto Krogerus
Anu Torkkeli
Head of Financial Crime Prevention
Aktia Pankki Oyj
Hinnat
| Yksityinen sektori | 895 € |
| Julkinen sektori | 760 € |
| Juristiliiton jäsen | 671 € |
| Striimi, yksityinen sektori | 895 € |
| Striimi, julkinen sektori | 760 € |
| Striimi, Juristiliiton jäsen | 671 € |
Hintaan lisätään alv 25,5%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden viiden arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Paikka
Radisson Blu Seaside
Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki
Tapahtuma järjestetään Radisson Blu Seaside hotellilla Helsingissä, Hietalahdenrannassa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääoven kautta, josta opasteet ohjaavat edelleen kokoustiloihin. Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä mahdollisuuksien mukaan!
Julkiset kulkuvälineet
Raitiovaunut 7 ja 9 pysähtyvät aivan hotellin vieressä (pysäkki Länsilinkki), minkä lisäksi raitiovaunu numero 6:n päätepysäkki (Hietalahti) on aivan hotellin edessä. Katso lisätietoja reittioppaasta.
Saapuminen omalla autolla
Radisson Blu Seaside sijaitsee osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Hietalahden pienvenesataman vieressä. Hotellissa on maksullinen pysäköintihalli. Katso lisätietoja »
Majoitus
Olemme neuvotelleet erikoishinnat alla oleviin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Insightsin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.
- Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
- Clarion Hotellit: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta