Oppia rahanpesun estämisen toimintamallien kehittämiseen

Rahanpesun estämisen toimintamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Suuret seuraamusmaksut, maineriski, ja uudistuva sääntely haastavat kehittämään määrätietoisesti toimintamalleja.  Koulutuspäivässä tarkastellaan uudistuvaa rahanpesusääntelyä, AMLR:n implementointia ja viranomaisten ajankohtaisia näkemyksiä. Päivän aikana käsitellään myös itsepesun rangaistavuutta, kokemuksia AML-tutkinnoista sekä talousrikollisuuden torjunnan kehittämistä.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

  • Havaintoja AMLR:n implementoinnista: projektiin valmistautumisesta sääntelyn vaikutuksiin pankkisektorin näkökulmasta
  • Kokemuksia viimeaikaisista Fivan ja AVI:n AML-tarkastuksista
  • Mitä itsepesulla täsmällisesti ottaen tarkoitetaan, ja minkälaiset teot ovat rangaistavaa itsepesua?
  • Case: Miten talousrikollisuuden torjuntaa voidaan kehittää?

Seminaarin puheenjohtajana toimii Juha Pekka Katainen.

Lämpimästi tervetuloa seminaariin!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #rahanpesupäivä #almakoulutus #lakikoulutus #juristiliitonkoulutus

Puhujat

Juha Pekka Katainen

 

Juha Pekka Katainen toimii johdon neuvonantajana, välitystuomarina ja hallituksen jäsenenä. Hän on edustanut asianajajana säännöllisesti suuria kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä...

Lue lisää

Anu Torkkeli

Head of Financial Crime Prevention

Aktia Pankki Oyj

Lue lisää

Tatu Hyttinen

rikosoikeuden apulaisprofessori

Turun yliopisto

Lue lisää

Thomas Kolster

Asianajaja, varatuomari ja osakas

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin...

Lue lisää

Hanna Lehmonen

Senior Associate

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Lue lisää

Ida-Ellen Kaski

Ylitarkastaja

Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus

Lue lisää

Tomi Pättö

EVP, Financial Services

Bravedo Group

Lue lisää

Ohjelma 11.11.2026

Puheenjohtajana toimii Juha Pekka Katainen.
08.30 Ilmoittautuminen ja aamupalatarjoilu koulutuspaikalla
08.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
09.00 Tervetuloa ja koulutuksen avaus

Juha Pekka Katainen

9.10 Lainsäädäntökatsaus: rahanpesusääntelyn kokonaisuudistus

 

9.45 Havaintoja AMLR:n implementoinnista: projektiin valmistautumisesta sääntelyn vaikutuksiin pankkisektorin näkökulmasta

Head of Financial Crime Prevention Anu Torkkeli, Aktia

10.45 Kahvia ja keskustelua
11.05 Mitä itsepesulla täsmällisesti ottaen tarkoitetaan, ja minkälaiset teot ovat rangaistavaa itsepesua?

Professori Tatu Hyttinen, Turun yliopisto

12.05 Lounas
13.00  Kokemuksia viimeaikaisista Fivan ja AVI:n AML-tutkinnoista

Osakas, asianajaja Thomas Kolster, Asianajotoimisto Krogerus

Senior Associate Hanna Lehmonen, Asianajotoimisto Krogerus

14.00 Iltapäiväkahvia ja keskustelua
14.20 Case: Talousrikollisuuden torjunnan kehittäminen

• Operaation joustokyvyn parantaminen
• Teknologia ja AI laadun ja tehokkuuden parantajina
• Palveluhankinta pankin tuloksellisuuden työvälineenä

EVP, Financial Services Tomi Pättö, Bravedo Group

15.10 KRP:n puheenvuoro ajankohtaisista linjauksistaan

Ylitarkastaja, Ida-Ellen Kaski, Rahanpesun selvittelykeskus, KRP

16.00 Puheenjohtajan loppusanat ja keskustelua päivän teemoista
16.10 Tilaisuuden päättäminen
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Hinnat

Yksityinen sektori (etuhinta 22.9. asti) (norm. 940 €)840 €
Julkinen sektori (etuhinta 22.9. asti) (norm. 800 €)730 €
Juristiliiton jäsen (etuhinta 22.9. asti) (norm. 705 €)655 €
Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 22.9. asti) (norm. 940 €)840 €
Striimi, julkinen sektori (etuhinta 22.9. asti) (norm. 800 €)730 €
Striimi, Juristiliiton jäsen (etuhinta 22.9. asti) (norm. 705 €)655 €

Hintaan lisätään alv 25,5%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden viikon ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

Tiia-Maria Rytsälä

Koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691

Puhuja

Koulutusten asiakaspalvelu

koulutus@almainsights.fi

010 665 9995

Paikka

Clarion Hotel

Tyynenmerenkatu 2

00220 Helsinki

Hotelli sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääovista, jonka jälkeen opasteet ohjaavat edelleen tapahtuma-alueelle. Clarion Hotel Helsinki puh. 010 850 3820

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunut 9 ja 7 tuovat sinut rautatieasemalta aivan hotellin läheisyyteen (Huutokonttorin pysäkki). Katso lisää julkisesta liikenteestä reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Autolla saapuessa käytössä on maanalainen pysäköintihalli Rokkiparkki noin 450 metrin kävelymatkan päässä hotellilta, osoitteessa Välimerenkatu 12. Pysäköintiä varten tarvitaan EasyPark -sovellus. Pysäköinti maksetaan myös tämän sovelluksen kautta. Lue EasyParkista lisää täältä.

 

Majoitus

Majoitusta varten tarjoamme majoittuville osallistujille varauskoodia EVENTSHELSINKI, jonka mainitsemalla osallistujat saavat 15% alennusta päivän hinnasta.
Tarjouskoodi on käytössä kaikkiin huoneluokkiin, niin kauan kuin hotellihuoneita riittää. Varaukset varauskoodilla EVENTSHELSINKI voit tehdä helposti Clarion Hotel Helsingin kotisivulta.