Oppia rahanpesun estämisen ajankohtaisista ilmiöistä

Rahanpesun estämisen toimintamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Suuret seuraamusmaksut, maineriski, ja kiristyvä sääntely haastavat kehittämään määrätietoisesti toimintamalleja.

 

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

  • Kokemuksia viimeaikaisista Fivan ja AVI:n AML-tarkastuksista
  • Tahallisuus ja tuottamus – vastuun kohdistaminen rahanpesurikoksessa
  • Teemaraporttien esittely: käteisen käyttö rahanpesun mahdollistajana ja huumausainerikollisuudesta saatavan rikoshyödyn peseminen
  • Kokemuksia Fivan tarkastusraporteista valvottavan näkökulmasta

Seminaari on osa Rahanpesupäivät -seminaarisarjaa. Sarjan osat toimivat myös itsenäisinä täsmäkoulutuksina. Ilmoittaudu molempiin osiin mukaan nyt!

Seminaarin puheenjohtajana toimii osakas, asianajaja Juha Pekka Katainen, Krogerus Asianajotoimisto.

Lämpimästi tervetuloa seminaariin!

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #rahanpesupäivät #almakoulutus #lakikoulutus #juristiliitonkoulutus

Puhujat

Juha Pekka Katainen

Asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Krogerus

Asianajaja Juha Pekka Katainen toimii ylimmän johdon neuvonantajana merkittävissä riita-asioissa ja sisäisissä selvityksissä. Katainen omaa pitkäaikaisen kokemuksen erityisesti teknologia-, media-...

Lue lisää

Thomas Kolster

Asianajaja, varatuomari ja osakas

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin...

Lue lisää

Lotta Järvinen

ylitarkastaja

Rahanpesun selvittelykeskus (KRP)

 

Ylitarkastaja Lotta Järvinen toimii KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen oikeudellisena asiantuntijana. Hän on ennen Keskusrikospoliisia työskennellyt mm. pankin compliance-tiimissä, syyttäjänä ja asianajajana....

Lue lisää

Tatu Hyttinen

rikosoikeuden apulaisprofessori

Turun yliopisto

Lue lisää

Anne Tomperi

Head of Regulatory and Legal Advisory Finland

Nordea

Lue lisää

Sanni Lipponen

Senior Associate

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Lue lisää

Nora Ilmoni

Head of Compliance PC & BC, & Regulatory Engagement

Group Compliance Danske Bank

 

 

 

Lue lisää

Ohjelma 17.11.2025

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu seminaaripaikalla
8.50 Etäyhteys avautuu etäosallistujille
9.00 Seminaarin avaus ja puheenjohtajan johdatus päivän aiheisiin

osakas, asianajaja Juha Pekka Katainen, Krogerus Asianajotoimisto

9.15  

Teemaraporttien esittely: käteisen käyttö rahanpesun mahdollistajana ja huumausainerikollisuudesta saatavan rikoshyödyn peseminen

ylitarkastaja Lotta Järvinen, Rahanpesun selvittelykeskus (KRP)

10.15 Kahvia ja keskustelua
10.35 Tahallisuus ja tuottamus – vastuun kohdistaminen rahanpesurikoksessa

rikosoikeuden apulaisprofessori,Tatu Hyttinen, Turun yliopisto

11.35 Lounas
12.35 Kokemuksia viimeaikaisista Fivan ja AVI:n AML-tarkastuksista

osakas, asianajaja Thomas Kolster, Krogerus Asianajotoimisto

Senior Associate Sanni Lipponen, Krogerus Asianajotoimisto

13.45 Kahvia ja keskustelua
14.05

Valvottavan näkökulmia FIVAn tarkastuksiin

Anne Tomperi, Head of Regulatory and Legal Advisory Finland Nordea

15.00 Yhtiön eettinen ohjeistus ja rahanpesun estäminen: Code of conduct ja sisäinen ohjeistus

Head of Compliance PC & BC,

& Regulatory Engagement, Nora Ilmoni, Group Compliance Danske Bank

 

15.55 Puheenjohtajan yhteenveto
16.00 Seminaari päättyy
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin

Hinnat

Yksityinen sektori895 €
Julkinen sektori760 €
Juristiliiton jäsen671 €
Striimi, yksityinen sektori895 €
Striimi, julkinen sektori760 €
Striimi, Juristiliiton jäsen671 €

Hintaan lisätään alv 25,5%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden viiden arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Tiia-Maria Rytsälä

koulutuspäällikkö

tiia-maria.rytsala@almamedia.fi

040 764 0691

Puhuja

Koulutusten asiakaspalvelu

koulutus@almainsights.fi

+358-(0)20 442 4110

Paikka

Radisson Blu Seaside

Ruoholahdenranta 3

00180 Helsinki

Tapahtuma järjestetään Radisson Blu Seaside hotellilla Helsingissä, Hietalahdenrannassa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääoven kautta, josta opasteet ohjaavat edelleen kokoustiloihin. Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä mahdollisuuksien mukaan!

Julkiset kulkuvälineet

Raitiovaunut 7 ja 9 pysähtyvät aivan hotellin vieressä (pysäkki Länsilinkki), minkä lisäksi raitiovaunu numero 6:n päätepysäkki (Hietalahti) on aivan hotellin edessä. Katso lisätietoja reittioppaasta.

Saapuminen omalla autolla

Radisson Blu Seaside sijaitsee osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Hietalahden pienvenesataman vieressä. Hotellissa on maksullinen pysäköintihalli. Katso lisätietoja »

Majoitus

Olemme neuvotelleet erikoishinnat alla oleviin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Insightsin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.

 

  • Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
  • Clarion Hotellit: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta