Oppia rahanpesun estämisen ajankohtaisista ilmiöistä
Rahanpesun estämisen toimintamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Suuret seuraamusmaksut, maineriski, ja kiristyvä sääntely haastavat kehittämään määrätietoisesti toimintamalleja.
Seminaarin ohjelmassa muun muassa:
- Kokemuksia viimeaikaisista Fivan ja AVI:n AML-tarkastuksista
- Tahallisuus ja tuottamus – vastuun kohdistaminen rahanpesurikoksessa
- Teemaraporttien esittely: käteisen käyttö rahanpesun mahdollistajana ja huumausainerikollisuudesta saatavan rikoshyödyn peseminen
- Kokemuksia Fivan tarkastusraporteista valvottavan näkökulmasta
Seminaari on osa Rahanpesupäivät -seminaarisarjaa. Sarjan osat toimivat myös itsenäisinä täsmäkoulutuksina. Ilmoittaudu molempiin osiin mukaan nyt!
Seminaarin puheenjohtajana toimii osakas, asianajaja Juha Pekka Katainen, Krogerus Asianajotoimisto.
Lämpimästi tervetuloa seminaariin!
Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #rahanpesupäivät #almakoulutus #lakikoulutus #juristiliitonkoulutus
Puhujat
Juha Pekka Katainen
Asianajaja, osakas
Asianajotoimisto Krogerus
Asianajaja Juha Pekka Katainen toimii ylimmän johdon neuvonantajana merkittävissä riita-asioissa ja sisäisissä selvityksissä. Katainen omaa pitkäaikaisen kokemuksen erityisesti teknologia-, media-...
Asianajaja Juha Pekka Katainen toimii ylimmän johdon neuvonantajana merkittävissä riita-asioissa ja sisäisissä selvityksissä. Katainen omaa pitkäaikaisen kokemuksen erityisesti teknologia-, media- ja telekommunikaatioalan ja finanssisektorin toimeksiannoista. Hän edustaa myös säännöllisesti suuria kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä niiden merkittävissä kaupallisissa projekteissa ja sopimuksissa kuten IT- ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisjärjestelyissä, transformaatiohankkeissa ja projektitoimituksissa. Katainen toimii Krogeruksen Compliance, sisäiset tutkinnat ja liiketoiminnan väärinkäytökset -ryhmän vetäjänä sekä Krogeruksen hallituksen puheenjohtajana
Thomas Kolster
Asianajaja, varatuomari ja osakas
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin...
Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin ja strategian laatimisesta tarvittaessa täytäntöönpanoon saakka. Hänellä on pitkä kokemus asiamiehenä tuomioistuimissa ja kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä ja istuu säännöllisesti myös välimiehenä. Hän keskittyy erityisesti finanssisektoriin, yritysjärjestelyihin sekä kansainväliseen kauppaan ja kuljetuksiin liittyviin kiistoihin. Ennen Krogerusta Thomas on työskennellyt mm. kaikissa suomen oikeusasteissa mukaan lukien korkeimmassa oikeudessa.
Lotta Järvinen
ylitarkastaja
Rahanpesun selvittelykeskus (KRP)
Ylitarkastaja Lotta Järvinen toimii KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen oikeudellisena asiantuntijana. Hän on ennen Keskusrikospoliisia työskennellyt mm. pankin compliance-tiimissä, syyttäjänä ja asianajajana....
Ylitarkastaja Lotta Järvinen toimii KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen oikeudellisena asiantuntijana. Hän on ennen Keskusrikospoliisia työskennellyt mm. pankin compliance-tiimissä, syyttäjänä ja asianajajana. Järvinen on suorittanut tuomioistuinharjoittelun ja kirjoittaa väitöskirjaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheenaan terrorismin rahoittaminen.
Tatu Hyttinen
rikosoikeuden apulaisprofessori
Turun yliopisto
Anne Tomperi
Head of Regulatory and Legal Advisory Finland
Nordea
Sanni Lipponen
Senior Associate
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Nora Ilmoni
Head of Compliance PC & BC, & Regulatory Engagement
Group Compliance Danske Bank
Hinnat
| Yksityinen sektori | 895 € |
| Julkinen sektori | 760 € |
| Juristiliiton jäsen | 671 € |
| Striimi, yksityinen sektori | 895 € |
| Striimi, julkinen sektori | 760 € |
| Striimi, Juristiliiton jäsen | 671 € |
Hintaan lisätään alv 25,5%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden viiden arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Paikka
Radisson Blu Seaside
Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki
Tapahtuma järjestetään Radisson Blu Seaside hotellilla Helsingissä, Hietalahdenrannassa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääoven kautta, josta opasteet ohjaavat edelleen kokoustiloihin. Suosittelemme käyttämään julkisia liikennevälineitä mahdollisuuksien mukaan!
Julkiset kulkuvälineet
Raitiovaunut 7 ja 9 pysähtyvät aivan hotellin vieressä (pysäkki Länsilinkki), minkä lisäksi raitiovaunu numero 6:n päätepysäkki (Hietalahti) on aivan hotellin edessä. Katso lisätietoja reittioppaasta.
Saapuminen omalla autolla
Radisson Blu Seaside sijaitsee osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Hietalahden pienvenesataman vieressä. Hotellissa on maksullinen pysäköintihalli. Katso lisätietoja »
Majoitus
Olemme neuvotelleet erikoishinnat alla oleviin Helsingin hotelleihin. Mainitse huonetta varatessasi, että olet tulossa Alma Insightsin tapahtumaan, niin etuhinta tulee huomioitua. Mikäli kaipaat lisätietoja hotellien sijainneista, ota yhteys asiakaspalveluumme numeroon (020) 442 4110.
- Radisson Blu -hotellit ja SOKOS-hotellit: alennus -11 % Flex-hinnasta
- Clarion Hotellit: alennus -15 % päivän BAR-huonehinnasta