Oppia rahanpesun estämisen toimintamallien kehittämiseen
Rahanpesun estämisen toimintamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Suuret seuraamusmaksut, maineriski, ja uudistuva sääntely haastavat kehittämään määrätietoisesti toimintamalleja. Koulutuspäivässä tarkastellaan uudistuvaa rahanpesusääntelyä, AMLR:n implementointia ja viranomaisten ajankohtaisia näkemyksiä. Päivän aikana käsitellään myös itsepesun rangaistavuutta, kokemuksia AML-tutkinnoista sekä talousrikollisuuden torjunnan kehittämistä.
Seminaarin ohjelmassa muun muassa:
- Havaintoja AMLR:n implementoinnista: projektiin valmistautumisesta sääntelyn vaikutuksiin pankkisektorin näkökulmasta
- Kokemuksia viimeaikaisista Fivan ja AVI:n AML-tarkastuksista
- Mitä itsepesulla täsmällisesti ottaen tarkoitetaan, ja minkälaiset teot ovat rangaistavaa itsepesua?
- Case: Miten talousrikollisuuden torjuntaa voidaan kehittää?
Seminaarin puheenjohtajana toimii Juha Pekka Katainen.
Lämpimästi tervetuloa seminaariin!
Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #rahanpesupäivä #almakoulutus #lakikoulutus #juristiliitonkoulutus
Puhujat
Juha Pekka Katainen
Juha Pekka Katainen toimii johdon neuvonantajana, välitystuomarina ja hallituksen jäsenenä. Hän on edustanut asianajajana säännöllisesti suuria kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä...
Juha Pekka Katainen toimii johdon neuvonantajana, välitystuomarina ja hallituksen jäsenenä. Hän on edustanut asianajajana säännöllisesti suuria kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä niiden merkittävissä riita-ja compliance-asioissa, viranomaistutkinnoissa sekä kaupallisissa sopimuksissa, kuten ICT- ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisjärjestelyissä ja projektitoimituksissa. Katainen omaa pitkäaikaisen kokemuksen erityisesti teknologia- ja telekommunikaatioalan sekä finanssisektorin toimeksiannoista. Ennen siirtymistään yksityiseksi neuvonantajaksi Katainen toimi 25 vuotta osakkaana Asianajotoimisto Krogerus Oy:ssä. Krogeruksella Katainen on toiminut toimitusjohtajana sekä viimeksi hallituksen puheenjohtajana ja Compliance, sisäiset tutkinnat ja liiketoiminnan väärinkäytökset -ryhmän vetäjänä.
Anu Torkkeli
Head of Financial Crime Prevention
Aktia Pankki Oyj
Tatu Hyttinen
rikosoikeuden apulaisprofessori
Turun yliopisto
Thomas Kolster
Asianajaja, varatuomari ja osakas
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin...
Thomas Kolster työskentelee Krogeruksella osakkaana ja on erikoistunut kaupallisten riitojen ratkaisemiseen. Hän auttaa asiakkaita kaikissa riidan vaiheissa aina alustavan analyysin ja strategian laatimisesta tarvittaessa täytäntöönpanoon saakka. Hänellä on pitkä kokemus asiamiehenä tuomioistuimissa ja kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä ja istuu säännöllisesti myös välimiehenä. Hän keskittyy erityisesti finanssisektoriin, yritysjärjestelyihin sekä kansainväliseen kauppaan ja kuljetuksiin liittyviin kiistoihin. Ennen Krogerusta Thomas on työskennellyt mm. kaikissa suomen oikeusasteissa mukaan lukien korkeimmassa oikeudessa.
Hanna Lehmonen
Senior Associate
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Ida-Ellen Kaski
Ylitarkastaja
Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus
Tomi Pättö
EVP, Financial Services
Bravedo Group
Hinnat
| Yksityinen sektori (etuhinta 22.9. asti) (norm. 940 €) | 840 € |
| Julkinen sektori (etuhinta 22.9. asti) (norm. 800 €) | 730 € |
| Juristiliiton jäsen (etuhinta 22.9. asti) (norm. 705 €) | 655 € |
| Striimi, yksityinen sektori (etuhinta 22.9. asti) (norm. 940 €) | 840 € |
| Striimi, julkinen sektori (etuhinta 22.9. asti) (norm. 800 €) | 730 € |
| Striimi, Juristiliiton jäsen (etuhinta 22.9. asti) (norm. 705 €) | 655 € |
Hintaan lisätään alv 25,5%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden viikon ajan seminaarin jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Paikka
Clarion Hotel
Tyynenmerenkatu 2
00220 Helsinki
Hotelli sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääovista, jonka jälkeen opasteet ohjaavat edelleen tapahtuma-alueelle. Clarion Hotel Helsinki puh. 010 850 3820
Julkiset kulkuvälineet
Raitiovaunut 9 ja 7 tuovat sinut rautatieasemalta aivan hotellin läheisyyteen (Huutokonttorin pysäkki). Katso lisää julkisesta liikenteestä reittioppaasta.
Saapuminen omalla autolla
Autolla saapuessa käytössä on maanalainen pysäköintihalli Rokkiparkki noin 450 metrin kävelymatkan päässä hotellilta, osoitteessa Välimerenkatu 12. Pysäköintiä varten tarvitaan EasyPark -sovellus. Pysäköinti maksetaan myös tämän sovelluksen kautta. Lue EasyParkista lisää täältä.
Majoitus
Majoitusta varten tarjoamme majoittuville osallistujille varauskoodia EVENTSHELSINKI, jonka mainitsemalla osallistujat saavat 15% alennusta päivän hinnasta.
Tarjouskoodi on käytössä kaikkiin huoneluokkiin, niin kauan kuin hotellihuoneita riittää. Varaukset varauskoodilla EVENTSHELSINKI voit tehdä helposti Clarion Hotel Helsingin kotisivulta.