Syvennä osaamistasi muun muassa riskiperusteisesta lähestymistavasta – käytännön ratkaisuja ja kokemuksia
Rahanpesun estämisen toimintamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Suuret seuraamusmaksut, maineriski, ja kiristyvä sääntely haastavat kehittämään koko ajan määrätietoisesti toimintamalleja. Koulutuksessa syvennetään käytännön osaamista muun muassa riskiperusteisesta lähestymistavasta ja saadaan käytännön oppia tapausten kautta dynaamisen AML-riskiarvion toteuttamisesta.
Seminaarin ohjelmassa muun muassa:
- Ajankohtaista ja tulevaa – muun muassa rahanpesulain kokonaisuudistus
- Miten tulkitaan asiakkaan käsitettä ja miten liiketoimen käsitettä?
- De-risking AML riskienhallinnassa – Mikä on de-risking ja missä menee raja hyväksyttävän riskienhallinnan ja liiallisen varovaisuuden välillä?
- Riskiarvion käytännöt ja kompastuskivet – Mikä tekee riskiarviosta toimivan?
- Ei yhtä oikeaa tapaa – miten käytännössä rakennetaan riskilähtöinen arviointi?
- Miten AML-riskiarvion tulee kehittyä ja elää yrityksen toiminnan mukana?
- Miten varmistetaan, että riskinarvion tulokset ohjaavat päätöksentekoa käytännössä
- Case-esimerkit: Hyvät ja huonot käytännöt – Miten dynaaminen AML-riskiarvio on onnistuneesti toteutettu?
- Hyvien käytäntöjen tunnistaminen
Lämpimästi tervetuloa seminaariin!
Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi somessa: #rahanpesunerityiskysymykset #almakoulutus #lakikoulutus #juristiliitonkoulutus
Puhujat
Katja Oulasvirta
Founder, Senior Legal and Risk Consultant
Oulasvirta Consulting
Koulutus ja tausta
Katja Oulasvirta on oikeustieteen maisteri (OTM) Helsingin yliopistosta. Hänellä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus finanssi-, telekommunikaatio-...
Koulutus ja tausta
Katja Oulasvirta on oikeustieteen maisteri (OTM) Helsingin yliopistosta. Hänellä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus finanssi-, telekommunikaatio- ja puolustusaloilta sekä EU toimielimistä.
Keskeiset roolit
Katja on Oulasvirta Consultingin perustaja ja vanhempi konsultti. Hän auttaa eri toimialojen asiakkaita pakotteiden noudattamisen sekä rahanpesun estämisen riskienhallinnassa ja AML/AI prosessien tehostamisessa mm. finanssialalla.
Nordeassa Katja toimi vuosia liiketoiminnan riskienhallintajohtajana vastaten miljoonien henkilöasiakkaiden riskienhallinnasta Pohjoismaissa. Nokialla hän oli liiketoimintalähtöinen juristi ja johtoryhmän jäsen (Nokia Reseach Center sekä kansainväliset hankinnat -toiminnot).
Puolustusministeriössä hän toimi lainsäädäntötyöryhmän vetäjänä vastuullaan kansainväliset puolustussopimusneuvottelut.
Asiantuntemus
Katjalla on vahva osaaminen liittyen pakotteiden noudattamiseen ja rahanpesun estämiseen, Compliance-strategioiden suunnitteluun ja riskienhallintaan sekä johtoryhmätason neuvonantoon ja sääntelyvaatimusten toteutukseen ja AML prosessien tehostamiseen.
Sanni Lipponen
Senior Associate
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Maarit Pihkala
lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
Hinnat
| Yksityinen sektori | 895 € |
| Julkinen sektori | 760 € |
| Juristiliiton jäsen | 671 € |
| Striimi, yksityinen sektori | 895 € |
| Striimi, julkinen sektori | 760 € |
| Striimi, Juristiliiton jäsen | 671 € |
Hintaan lisätään alv 25,5%. Paikan päällä osallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä kahvi- ja lounastarjoilut seminaaripäivän aikana. Striimiosallistuminen sisältää sähköiset materiaalit sekä striimin katseluoikeuden kolmen arkipäivän ajan seminaarin jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Paikka
Clarion Hotel
Tyynenmerenkatu 2
00220 Helsinki
Hotelli sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Sisäänkäynti tapahtuu hotellin pääovista, jonka jälkeen opasteet ohjaavat edelleen tapahtuma-alueelle. Clarion Hotel Helsinki puh. 010 850 3820
Julkiset kulkuvälineet
Raitiovaunut 9 ja 7 tuovat sinut rautatieasemalta aivan hotellin läheisyyteen (Huutokonttorin pysäkki). Katso lisää julkisesta liikenteestä reittioppaasta.
Saapuminen omalla autolla
Autolla saapuessa käytössä on maanalainen pysäköintihalli Rokkiparkki noin 450 metrin kävelymatkan päässä hotellilta, osoitteessa Välimerenkatu 12. Pysäköintiä varten tarvitaan EasyPark -sovellus. Pysäköinti maksetaan myös tämän sovelluksen kautta. Lue EasyParkista lisää täältä.
Majoitus
Majoittuville osallistujille Clarion tarjoaa 15% alennuksen päivän BAR huonehinnasta. Majoitukset varataan hotellin myyntipalvelusta: reservations.cl.helsinki@strawberry.fi ja varatessa tulee mainita Alma Media. Tarjous on voimassa niin kauan kuin hotellihuoneita riittää.